El Compliance y las personas vulnerables en tiempos de COVID-19

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La pandemia no solo ha afectado al sector económico sino también al ámbito laboral, el desempleo y la reducción en las oportunidades laborales ha sido común desde inicios del año 2020. La pandemia nos ha puesto a prueba, pero también nos ha mostrado que es un factor de oportunidad y mejora; por ejemplo, el papel […]

La ausencia del compliance como el génesis de todo mal

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Una nueva vida llega a la tierra, por planeación o “Actos de Dios”. Sea que se haya hecho una evaluación minuciosa de los deberes y obligaciones de engendrar a un ser humano o no, la Ley contempla una serie de Derechos que protegerán al nuevo ser y delimita así, el marco normativo y actuar de […]

Riesgos del Compliance de papel

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En México, se ha vuelto muy común el hecho de que muchas entidades financieras (sobre todo las pequeñas) tengan la muy mala práctica de colocar a personal sin experiencia previa en puestos de alta responsabilidad como lo es un Oficial de Cumplimiento. Esto a la par, de que muchos despachos ofrecen sus servicios de “Compliance […]

El Criminólogo Corporativo un aliado del Compliance

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La criminología es una ciencia social interdisciplinar que se encarga del estudio empírico del comportamiento delictivo y de la reacción social frente al mismo. Esta cuenta con algunas especializaciones una de ellas es la Criminología Corporativa. Esta se define como la especialización que tiene como propósito gestionar la seguridad integral de las organizaciones y sus […]